韩国FIU将于1月21日审议Upbit KYC违规问题
作者: odaily快讯
2025-01-15 15:28:20
Odaily星球日报讯 韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）计划于 1 月 21 日召开针对 Upbit 的制裁审议委员会。这是由于此前在虚拟资产服务提供商（VASP）更新注册的现场检查中发现了客户身份识别（KYC）义务违规的相关问题。审议结果可能涉及对 Upbit 员工的处分和罚款金额的确定。据了解，FIU 自 8 月底以来一直对 Upbit 进行现场检查，在此过程中至少发现了 50 万至 60 万起涉嫌违反 KYC 义务的案件。这包括即使客户验证的身份证上的姓名或注册号码模糊且无法识别的情况下仍开设帐户的情况。然而，目前尚不清楚这些案件是否真的构成 KYC 违规行为。预计罚款的程度也会根据 Upbit 的解释而有所不同。关键是 KYC 违规与洗钱之间的关系。
业内人士预计，在此次制裁审议后，虚拟资产服务提供商的更新注册流程将逐步推进。Upbit 原定于去年 10 月完成的注册更新因该事件延迟，目前仍在等待处理结果。（etnews）
