花旗银行被起诉忽视“2000万美元加密杀猪骗局”致使资金无法追回
作者: odaily快讯
2025-06-26 13:54:32
Odaily星球日报讯 一名加密货币“杀猪盘”受害者 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗 2000 万美元。诉状显示，Zidell 通过 43 笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近 400 万美元转入花旗银行 Guju Inc 公司账户。这起“杀猪盘”骗局始于 2023 年，诈骗者伪装成商人“Carolyn Parker”通过 Facebook 诱导 Zidell 投资 NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当 Zidell 发现名为 OpenrarityPro 的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。（Cointelegraph）
