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币安:曾于去年协助亚太地区冻结与杀猪盘骗局有关的 4700 万美元资金

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火星财经消息,币安披露,2024 年 6 月,在币安、Chainalysis 和其他行业合作伙伴支持的多方利益相关者调查后,亚太地区执法部门冻结了近 5000 万美元的非法资金。 当年案件中,Chainalysis 调查团队运用区块链分析技术,追踪到与东南亚另一活跃诈骗网络相关的资金流向。他们追踪了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月间数十名受害者的交易,锁定一系列由骗子控制的整合钱包。犯罪分子将资金集中到主钱包,经中间地址分配至五个最终钱包,共持有近 4700 万美元 USDT。为延长诈骗,骗子还会返还少量资金。亚太执法部门获情报后,指示稳定币发行者于 6 月冻结资金,调查人员迅速行动,阻止了非法所得的兑换。

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